[U20国足集训名单]广东破获64宗地下银号、洗钱案涉案金额1700余亿元

时间:2019-10-25 21:57:04 作者:广州誉言广告有限公司 热度:99℃
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“ 猎狐2019”专项步履查获的一批经济犯罪东西 记者 宋金峪 摄

广东公安机关重拳冲击涉不法集资、收集传销、地下银号、虚开骗税等凸起经济犯罪

金羊网记者 黄丽娜 通信员 江伟波 李长达

24日,广东省公安厅召开新闻发布会,传递了护航金融“白2019”专项步履战果。记者获悉,本年1月至9月,广东公安机关重拳冲击涉不法集资、收集传销、银行卡、***、地下银号、虚开骗税、常识产权等凸起经济犯罪,共破经济犯罪案件8030余起,刑拘12660余人,开展集中收网步履40次,涉案金额3056亿元。“猎狐步履”先后从26个国度和地域抓获外逃经济犯罪嫌疑人92名,涉案金额约261亿元。

据领会,广东公安机关运用“聪明新经侦”扶植功效开展精准监测预警,全力提防化解重年夜金融风险。在社会存眷度较高的不法集资、传销等涉众型经济犯罪的冲击方面,1月至9月,共破案件520余起,刑拘1340余人,成功侦破东莞“团贷网”、深圳“云集品”、佛山“朗姿芳华日志”、肇庆“粤融贷”等一批大体案。

在冲击地下银号犯罪方面,共破地下银号、洗钱案件64宗,抓获犯罪嫌疑人270余名,捣毁窝点80余个,查扣冻结资金跨越1亿元,涉案账户买卖流水总额1700余亿元。

在冲击涉银行卡犯罪方面,共受理信用卡诈骗案3378宗,同比下降17.5%,立案3024宗,同比下降19.3%,受立案数均创8年来新低,侦破了邓某某等人窃取、收买、不法供给信用卡信息案、姚某某等人操纵苹果手机代充缝隙实施盗刷案、王某某等人特年夜境外盗刷犯罪案等大体案件。

在冲击制假售假犯罪方面,共破加害常识产权犯罪案2140余起,刑拘4525人,侦破了“飓风90号”特年夜冒充注册商标案、“724”特年夜制售冒充机油案等系列大体案件,有力冲击了制售假犯罪分子的嚣张气势。

特殊值得一提的是,本年7月公安部组织全国公安机关开展冲击涉税犯罪“百城会战”步履,广东各级公安机关针对重点范畴、重点地域当即开展攻坚工作,侦破了一多量全国性、跨区域重年夜涉税犯罪案件,摧毁了多个职业犯罪团伙勾连形成的涉税犯罪收集。据统计,1月至9月,广东共破获各类涉税犯罪案件306宗,抓获涉案犯罪嫌疑人1162人,涉案金额上千亿元人平易近币,侦破了“流金一号”特年夜虚开增值税专用发票案、“会战6号”收集不法制造发卖假发票专案等大体案件。

案例

深圳“利平易近网”不法集资 涉案金额高达70亿元

本年8月23日,在公安部“猎狐办”批示协调下,经驻菲律宾年夜使馆的鼎力撑持和菲律宾警方的积极共同,深圳公安机关通缉的“利平易近网”P2P平台外逃经济犯罪嫌疑人孙某军被菲律宾警方抓获后遣返回中国。

据领会,2014年4月至2018年7月时代,深圳利平易近网金融信息办事有限公司未取得金融监管部分核准,操纵名下“利平易近网”平台,不法向不特定公家吸纳资金,涉案金额约70亿元人平易近币。此中,犯罪嫌疑人孙某军在担任该公司副总司理时代,以高额回报率为诱饵接收公家存款,从中赚取办事费。

案发后,孙某军叛逃出境。2019年3月18日,深圳警方对其核准刑事拘留。

喷胶厂内挖地洞 昼夜不断造假烟

近期,揭阳警方破获了一个位于揭阳普宁的涉嫌出产假烟的窝点。

据领会,犯罪嫌疑人以喷胶厂作保护,在厂内深挖地洞设立假烟出产窝点,昼夜不断地年夜量出产各类品牌的假烟。

颠末前期缜密侦查,7月30日下战书,揭阳公安机联系关系合该市烟草专卖部分,对该喷胶厂内的2个假烟出产窝点进行查处。现场共查获卷烟机2台、小包机2台、冒充双喜牌和玉溪牌小包卷烟共384.36万支、双喜牌散装烟支285万支、烟丝3600公斤、滤嘴棒80万支、水松纸1540公斤、卷烟纸400公斤、双喜牌软涉包商标纸70万张、OPP缩短膜400公斤,抓获涉案职员5名。

据领会,本年省公安厅结合省烟草专卖局在全省规模内开展了“粤鹰”冲击涉烟违法犯罪专项步履,共查处假烟案件326宗、私运烟案件145宗,查获假烟36843.81万支、私运烟9012.41万支,依法刑拘566人,涉案金额2.5亿元。同时,省公安厅还公然赏格了50名涉烟犯罪重点在逃职员,今朝已经到案16人,此中自动投案7名,抓获9名。

编辑:宝
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